Получите консультацию
бесплатно
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Консультация юриста онлайн. Ответ на сайте в течение 15 минут
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Имеют ли право заблокировать данные переводы?
2

Здравствуйте. Начал успешно зарабатывать на финансовом рынке, суммы достаточно большие, вывожу на свой эл.кошелек. Но я хочу переводить средства на счет в банке, но как быть с финмониторингом? Могут ли они заблокировать эти переводы с моего кошелька на мой счет? Поступления регулярные.

Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течении 15 минут
  • Наталья,здравствуйте!

    Да, действительно операции  по счету или по счету кошелька могут приостановить и запросить дополнительно документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на основании ст. 7 Фз-115. 

    Рано или поздно придется регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя с вытекающими обязанностями. 

    Если у Вас возникли дополнительные вопросы, то для получения ответов на свои дополнительные  вопросы, обращайтесь  в чат.
    Для обращения в чат необходимо нажать кнопку «Общаться в чате», которая располагается напротив иконки юриста в опубликованном вопросе, либо нажать кнопку «Обратиться к юристу», которая располагается в правом верхнем углу на странице юриста https://pravoved.ru/lawyer/159...



    С уважением, юрист Дмитрий.Удачи!

Была ли эта статья для вас полезной?
0
0
Поделиться:
Мы рады, что статья была полезной для вас
Информация на сайте могла устареть, рекомендуем обратиться к юристу для уточнения вашего вопроса.
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
  • Кратко опишите проблему и оставьте свои контактные данные
  • В течении 5 минут с вами свяжется юрист и ответит на ваши вопросы
  • Вы получаете развернутый ответ юриста и знаете как действовать
    дальше
Поле обязательно для заполнения Введите номер телефона для связи
Бесплатная консультация юриста
Задайте свой вопрос бесплатно! Специалисты нашего центра помогут вам.
У вас есть вопрос к юристу?
Готовы задать вопрос сейчас?
Вы уверены что вам не требуется помощь профессионала?
Это бесплатно, быстро и удобно! Вы можете получить консультацию просто позвонив по телефону:
7 499 938-63-51