Получите консультацию
бесплатно
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Консультация юриста онлайн. Ответ на сайте в течение 15 минут
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Как обналичить/вернуть "заблокированные" банком средства?
3

Доброго времени суток!

Обращаюсь с проблемой по поводу банка.

Конкретнее это: HOLD Заблокированная сумма

-210 028.65 р.

Обращаясь в онлайн приложение на вопрос, по какой причине заблокирована сумма мне отвечают :"В данном случае блокировка суммы была осуществлена согласно Договору о комплексном банковском обслуживании. В связи с поступлением на карту Клиента сомнительных возвратов в соответствии с п. 15.9.1, 15.9.2."

Какие есть вариант сумму разблокировать - перевести на другой счёт банка?

Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течении 15 минут
  • Здравствуйте!

    1.Вам нужно собрать  документы и предоставить их банку, чтобы снять с вас подозрения и доказать законность операций согласно ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

    2.Если банк ваши документы принял, но, ваши требования не удовлетворил, счет не разблокировал, то обращайтесь в суд, с требованием о признании незаконными действия банка и обязать его совершить нужные вам операции. Согласно процессуальным нормам (статья 56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ-при рассмотрении спора в арбитражном суде)именно банк обязан доказать, что у него имелись основания для приостановления или отказа в проведении тех или иных операций.

    ГПК РФ Статья 56. Обязанность доказывания
     

    1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Конкретнее в приоритете будет закрытие договора с банком, как и планирую действовать.
Возможно ли при закрытии договора обналичить эту сумму?

Была ли эта статья для вас полезной?
0
0
Поделиться:
Мы рады, что статья была полезной для вас
Информация на сайте могла устареть, рекомендуем обратиться к юристу для уточнения вашего вопроса.
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
  • Кратко опишите проблему и оставьте свои контактные данные
  • В течении 5 минут с вами свяжется юрист и ответит на ваши вопросы
  • Вы получаете развернутый ответ юриста и знаете как действовать
    дальше
Поле обязательно для заполнения Введите номер телефона для связи
Бесплатная консультация юриста
Задайте свой вопрос бесплатно! Специалисты нашего центра помогут вам.
У вас есть вопрос к юристу?
Готовы задать вопрос сейчас?
Вы уверены что вам не требуется помощь профессионала?
Это бесплатно, быстро и удобно! Вы можете получить консультацию просто позвонив по телефону:
7 499 938-63-51