Получите консультацию
бесплатно
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Консультация юриста онлайн. Ответ на сайте в течение 15 минут
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Последние вопросы по теме: «групповое мошенничество»

Пособничество противоправное банковских работников в получении кредита

Управляющая филиалом регионального банка оформляла на граждан документы на получение кредита, пользуясь неосведомленностью сельских жителей.Сама получала кредит, платила проценты 2-3 месяца, а затем прекратила. При подготовке документов использовала личные связи в государственных структурах - справки с сельсовета (о наличии ЛПХ - увеличено количество животных), с соцзащиты (работа социальным работником - справка о доходах). В настоящее время банк требует возврата заемных средств и уплату процентов. Управляющая уволена и уехала из села. Что делать "псевдозаемщикам"?

Павел Дремов, г.
групповое мошенничество
 
Юрист: Борис—Яковлев
сейчас онлайн

Здравствуйте.

Если заемщики по кредитам были введены в заблуждение или их доверием злоупотребили, при этом они не знали о том, что заключают кредитный договор (т.е. сговора с управляющей банка у них не было), то им прямая дорога в отделение полиции, где необходимо написать заявление о мошенничестве, совершенной управляющей в отношении их. В банке предусмотрены различные варианты на случай неуплаты кредитов. Если факт подтвердится, то по представлению правоохранительных органов выплаты по данным кредитам могут приостановить (т.е. «псевдозаемщики» могут быть вполне официально освобождены от выплат по кредиту), и банк, в таком случае, будет взыскивать с виновника, в случае подтверждения её вины.

Если же был сговор управляющей банка с «псевдозаемщиком», о том, что они берут кредит на себя, а она платит, то в этой ситуации, ответственность по кредитам лежит на тех, на кого он оформлен. С бывшей управляющей можно взыскивать денежные средства по суду в гражданско-правовом порядке. Подавать коллективный иск и приглашать свидетелей.

С Уважением.

 

Получение соц. Выплат

Как квалифицируются действия лиц (в том числе и должностных), предоставивших заведомо ложные и (или) недостоверные сведения для получения социальных выплат другим лицом?

Анна, г. Вагай
групповое мошенничество
 
Юрист: Александр—Печеницын
сейчас онлайн

Пособничество в мошенничестве.

 

Являюсь ли я соучастником мошенничества?

здравствуйте! я администратор группы по продаже оптовых товаров в социальной сети. открыла доступ некой особе,которая утверждала,что выкупает товары с китайского сайта по полной предоплате.она создала альбом с фото товаров и начала принимать заказы,оплату попросила принимать на мою карту,сославшись на то,что на данный момент ее карта находится на выпуске в банке,и у нее кроме яндекс-кошелька нет других вариантов приема оплаты.я согласилась,все поступившие средства от клиентов на мою карту переводила на яндекс-кошелек.в последствии оказалось,что девушка -мошенница,собрав более 50 тысяч рублей перестала выходить на связь.

Вопрос-являюсь ли я в данной ситуации соучастником мошенничества и должна ли возвращать деньги потерпевшим клиентам,раз оплачивали на мою карту?

Эльвина, г. Уфа
групповое мошенничество
 
Юрист: Дмитрий—Васильев
сейчас онлайн

Добрый день, Эльвина!

Действительно ситуация неприятная — если бы Вы знали изначально о том, что это мошенническая схема, тогда да, Вы были бы соучастником, но поскольку у Вас не было умысла, то соучастником не являетесь, другой вопрос — что это нужно будет, что следствие, если оно вдруг начнется придерживалось такой же позиции. Если у Вас осталась переписка у ней, из которой будет следовать, что она просто попросила Вас перечислять деньги к Вам на карту, так как у нее своей нет, тогда думаю, волноваться особо не стоит.

Удачи Вам!

С Уважением,
Васильев Дмитрий.

 
Юрист: Дмитрий—Васильев
сейчас онлайн

Тогда главное сохраните переписку — лучше нас всякий случае ее сфотографировать, чтобы не потерялась.

С Уважением,
Васильев Дмитрий.

 

Судимость, порядок переклалификации статей УК

Здравствуйте. Ранее я был гражданином Украины и судом Украины признан виновным в совершении преступлений в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года с лишением права работать в милиции 3 года за превышение служебных полномочий, пособничестве в мошенничестве и хранении взрывчатых веществ(шумовых взрыв пакетов)совершенных в 2009-2010г. осужден в январе 2013г., иска не имеется и не было, потерпевшие граждане Украины и Израиля. после присоединения Крыма к РФ стал гражданином России. службой исполнения наказания был поднят вопрос о переклалификации ст. УК Украины на УК России. Возможно ли применение ст.12 УК РФ, и признание меня лицом не имеющим судимости по законам РФ. имеется ли судебная практика?

Громов Константин, г.
групповое мошенничество
 
Юрист: Илья—Костромов
сейчас онлайн

Константин,

Вы имеете ввиду ч.3 ст.12 УК РФ?

Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства

,

www.consultant.ru/popular/ukrf/10_2.html#p155
© КонсультантПлюс, 1992-2014

Мы таки да и сами ломаем над этим голову. По смыслу ч.3 ст.12 УК — нет. Вы полностью подпадаете под критерии на момент совершения преступления: сам не россиянин, потерпевшие не россияне, на интересы государства российского не посягали. Но практики и разъяснений пока нет — не успели создать.

Я вот думаю: а лица с аналогичными критериями, отбывающие наказание в виде реального лишения свободы в Крыму — они что, все будут освобождены? Самому бы хотелось знать :))

 

Соучастие в краже

Здравствуйте, у меня друг воровал арбузы, около 9 штук, я отказался помогать и просто отошел подальше от него, считается ли это соучастием ?

Дмитрий, г. Москва
групповое мошенничество
 
Юрист: Дмитрий Александрович—Филимонов
сейчас онлайн

если Вы не договорились о совместном совершении кражи — то Вы не соучастник. полагаю стоимость 9 арбузов менее 1000 руб… а это уже тогда административное правонарушение. (Тут еще можно опираться на закупочную стоимость, а не розничную)

 
Юрист: Александр—Красильников
сейчас онлайн

Здравствуйте, Дмитрий! Согласно статье 32 Уголовного кодекса России «Соучастие в преступлении — это умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления». В Вашем случае обозначенные признаки отсутствуют. Поэтому Вы — не соучастник.

 

Групповое квартирное мошенничество( 2 миллиона руб)

По решению суда по гражданскому делу , групповое квартирное мошенничество , долг оба ответчика должны выплачивать солидарно.Но один ответчик пенсионер и с него ничего не берут .Долг остается два миллиона.Второй ответчик в декретном отпуске.Как по Закону ,можно ли с одного и с другого делать денежные высчиты в счет погашения долга ? В уголовном деле мне много лет отказывают, ссылаются - пусть приставы поработают.У приставов текучка кадров.Работают случайные люди.В суть дела не вникают по незнанию и большой загруженностью бумаг и дел , и иногда вступают в сговор с ответчиками. Добиться справедливости совершенно не возможно.Вышестоящие чиновники областные и федеральные дают отписки. На кого жалуюсь в федеральные органы , сообщают , что ответ от них получу. Адвокатов сменила троих , деньги брали и делали видимость что работают, только навредили мне.Ужастно трудно бороться с СИСТЕМОЙ ! Что делать , помогите ради Бога.

Лидия, г. Омск
групповое мошенничество
 
Юрист: Лина—Быстрова
сейчас онлайн

Здравствуйте Лидия! Если один из ответчиков пенсионер, то приставы должны обратить взыскание не более 50 % на его пенсию, а также проверить имущественное положение обоих должников по месту жительства и наложить арест на их имущество.

 

Клиент считает что я соучастник мошенничества

Здравствуйте, я менеджер по продажам тяжелой техники. Нашел клиента. Познакомил со своим директором. Они договорились о сделке.Я составил договор. Получили предоплату, технику в срок не поставили, директор обещает вернуть деньги, но на связь с клиентом не выходит. Я так понимаю что он технику даже не заказывал. Клиент обратился в правоохранительные органы чтобы возбудили дело о мошенничестве, а меня рассматривали как соучастника. Я просто наемный рабочий. Договор не подписывал. Финансовыми вопросами не занимаюсь. Что мне ожидать и как себя вести? Помогите пожалуйста консультацией

Тимур, г. Екатеринбург
групповое мошенничество
 
Юрист: Владимир—Пелевин
сейчас онлайн

Тимур, Вам не за что переживать. Решений о сделке Вы не принимали, документов не подписывали, выполняли свои трудовые обязанности. Соответственно в рамках проверки, проводимой по заявлению правоохранительными органами, нельзя исключать, что Вас пригласят для дачи объяснений, тем более, если Вы были указаны в заявлении в том или ином качестве. То же самое расскажете и при визите в правоохранительные органы.

 
Была ли эта статья для вас полезной?
0
0
Поделиться:
Мы рады, что статья была полезной для вас
Информация на сайте могла устареть, рекомендуем обратиться к юристу для уточнения вашего вопроса.
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
  • Кратко опишите проблему и оставьте свои контактные данные
  • В течении 5 минут с вами свяжется юрист и ответит на ваши вопросы
  • Вы получаете развернутый ответ юриста и знаете как действовать
    дальше
Поле обязательно для заполнения Введите номер телефона для связи
Бесплатная консультация юриста
Задайте свой вопрос бесплатно! Специалисты нашего центра помогут вам.
У вас есть вопрос к юристу?
Готовы задать вопрос сейчас?
Вы уверены что вам не требуется помощь профессионала?
Это бесплатно, быстро и удобно! Вы можете получить консультацию просто позвонив по телефону:
7 499 938-63-51