Получите консультацию
бесплатно
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Консультация юриста онлайн. Ответ на сайте в течение 15 минут
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Последние вопросы по теме: «как доказать мошенничество»

Факт мошенничества

Партнеры срочно попросили подтвердить платеж , для того чтобы отправить нам эл. билеты. оплатить сразу не было возможности. не долго думая, сделала ксерокопию предыдущей платежки, на ксерокопии изменила дату оплаты , отсканировала и по электронной почте выслала эту подделку партнерам. Услуги нам оказали. но на следующий день мы не оплатили в банк такую же сумму, которая была указана на подделанном платежном поручении . отправлена была меньшая сумма, и гарантийное письмо об обязательстве погашения долга. Партнеры через день после получения от нас гарантийного письма подали заявление в говд по факту мошенничества . Какое наказание может грозить ? Равняется ли подделанная ксерокопия к подделанному оригиналу документа?

Ольга, г. Екатеринбург
как доказать мошенничество
 
Юрист: Дария Лунина
сейчас онлайн

Обратимся к Уголовному кодексу и Пленуму Верховного суда РФ, регламентирующему порядок наступления ответственност за мошенничество:

видим, что мошенничество есть "

Обман же как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

То есть так, как и произошло в Вашем случае.

Наказание может быть назначено в зависимости от размера ущерба и иных признаков, в частности, мошенничество на сумму, не превышающую 250 000 рублей наказывается штрафом в размере до 120 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

 

Как доказать мошенничество работодателя

Я сотрудничаю в качестве ИП с организацией и оказываю по договору услуги по стимулированию рынка. Проще говоря я наемный сотрудник - торговый представитель, но только условие работодателя было зарегистрировать ИП. Какое-то время все было более менее нормально. Но в организации прошла смена руководства, и как следствие было предложено в улитимативном порядке перейти на новый способ оплаты. Меня эти условия не устраивают. На сегодняшний день организация должна мне деньги за отработанный месяц, а также возместить расходы которые я понесла на командировку (письменно по эл.почте было подтверждение от руководителя что они компенсируют мне эти расходы). И если по поводу отработанного месяца прописанно в договоре, то с возвратом средств за командировку возникли осложнения. Если ситуация зайдет в тупик, а именно я не смогу в дальнейшем продолжать с ними сотрудничество и захочу расторгнуть договор, а они в свою очередь не заплатят мне, каким образом я смогу доказать свою правоту и куда мне обращаться

Анна, г. Пермь
как доказать мошенничество
 
Юрист: Виктор Арапов
сейчас онлайн

Здравствуйте. В случае не соблюдения условий договора обращаться Вам в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

 

Возможно ли доказать факт мошенничества

Добрый день, я хочу заказать одежду через группу в социальной сети ВКонтакте. Способ оплаты меня крайне смутил, оплата производится через QIWI кошелек. Если меня обманут и сделка не произойдет, то есть я не получу свой товар после оплаты, но у меня остался чек на руках и реквизиты получателя возможно ли будет в суде доказать факт мошенничества ?

Илья Другаков, г. Чайковский
как доказать мошенничество
 
Юрист: Илья Костромов
сейчас онлайн

Илья,

конечно можно, но только если полиция сумеет установить личность мошенника и разыскать его.

 

Что делать, чтобы не признали факт мошенничества

Здравствуйте! У моей мамы кредитов около 1 200 000 тыс. руб., взятые в разных банках, а также в эту сумму входят деньги взятые в долг у людей, и кредиты оформленные на других лиц(знакомые брали для мамы кредиты ,а она платила). Все обернулось так, потому что денег перестало хватать на погашение своих кредитов и она начала занимать деньги ,чтобы их погасить. Я с сестрой тоже для нее оформляла. Теперь она продает свой дом(единственное жилье , дом записан на нее). В идеале, он должен был остаться нам в наследство, но мы не претендуем. Дом она продает за 800000 тыс руб. Все деньги пойдут на погашение кредитов, оформленных на других людей, а также займы у физических лиц. Остатки в банки. Вопрос: Что делать,чтобы не признали факт мошенничества, ведь банки могут сказать,что она продала дом,т.е. деньги были ,а она не погасила долг. Но для нее в первую очередь-это долг перед людьми. Может заверить у нотариуса расписки о получении денег на руки от физ.лица? Она пенсионерка, пенсия 16000 тыс.Ей 62 года. Папа тоже работающий пенсионер,но у него зарплата не стабильная,поэтому и перестало хватать денег.

Марина, г. Чебоксары
как доказать мошенничество
 
Юрист: Олег Насонов
сейчас онлайн

Дом она продает за 800000 тыс руб. Все деньги пойдут на погашение кредитов, оформленных на других людей, а также займы у физических лиц.

Марина

Уважаемая Марина, кредиты, которые были оформлены другими людьми, должны этими людьми и погашаться, поскольку именно они являются заёмщиками по кредитным договорам… Но это не означает, что Ваша мама не должна возвращать взятые у них деньги.

В случае продажи дома я рекомендовал бы в первую очередь выплатить задолженность по кредитам, взятым Вашей мамой, сестрой и Вами. Людям, которые доверили Вашей маме свои денежные средства, тоже необходимо выплачивать задолженность.

Полагаю, что состава мошенничества, как уголовного наказуемого деяния (преступления), в действиях Вашей мамы нет (при условии, что она при получении кредитов на своё имя не представляла в банки заведомо ложные сведения и не отказывается выплачивать денежные средства, взятые в долг у различных лиц — займодателей).

 
Юрист: Олег Насонов
сейчас онлайн

То, что на дом Вашей мамы — как на единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение, находящееся в её собственности — взыскание обращено быть не может, полагаю, Вам известно...

 

Как доказать мошенничество клиента

ИП по производству корпусной мебели. Заключили договор на изготовление гостиной, клиенту разонравилось, ищет нюансы, в наше отсутствие портит детали. Настаивает на возврате денежных средств и не скрывает этого.

Эльвира, г. Тюмень
как доказать мошенничество
 
Юрист: Игорь Игоревич—Митрохин
сейчас онлайн

Возбуждать уголовное дело по такому факту органы не станут. Если клиент не пишет претензию по ЗПП, устанавливайте мебель.

 

Как добиться справедливости и доказать факт мошенничества?

Добрый день! Подскажите пожалуйста. У меня такая ситуация жена без меня решила подключить услугу интернет провайдера с использованием их оборудования (ТВ приставка). В час х пришёл специалист и поставил, как позже выяснилось, не то что надо, а в договоре записал совершенно другое название и другую приставку. Так как моя жена в этом оборудовании не разбирается, а может только различать цвета, подписала договор и акт по инсталляции. Ни каких больше актов, которые от нас требует провайдер, а именно доп.соглашение и акта приёма-передачи оборудования она не подписывала, а при расторжении договора мы должны сдать им эту приставку. Подскажите пожалуйста как нам быть, как доказать свою невиновность и факт обмана "специалиста"? Заранее благодарю.С уважением Юрий.

Юрий, г. Москва
как доказать мошенничество
 
Юрист: Алексей Саченков
сейчас онлайн

Юрий! Ну если в договоре написано то, что установлено по факту- то что=-то доказать вам будет проблематично по той причине, что де юре каких либо нарушений здесь нет! Ваша жена уже подписала договор и акт инсталяции, который по своей сути и является актом приемки-передачи услуг по установке оборудования(которое и так принадлежит фирме).Если у вас есть весомые доказательства того, что вам установили не то, что должны- можно конечно же тогда и посудиться, а так...

 

Факт мошенничества по кредитной карте

Узнал о списании денег (180 000 руб.) с кредитной карты "Ренессанс кредит" от банковского работника, который позвонил в субботу и спросил: Подтверждаю ли я этот платеж? ему было отвечено , что "нет, не подтверждаю, т.к. в данный момент нахожусь дома и карта при мне. В этот же день я поехал в банк и написал Обращение, а также подал заявление в полицию по факту мошенничества Два дня я созванивался с банком по поводу того, чтобы приостановить данную операцию, т.к. сумма снята, но не проведена (как они сами же говорят, и остановить операцию не могут). В среду (на 3-ий рабочий день) банк подтверждает факт списания денег и на мой вопрос: "Что дальше?", говорят, что с нами свяжутся в течение 72 часов. Что мне делать в этой ситуации, на что рассчитывать, можно ли выиграть дело, если обратиться за помощью к юристу?

Андрей, г. Санкт-Петербург
как доказать мошенничество
 
Юрист: Татьяна Сергеевна—Гнучих
сейчас онлайн

Узнал о списании денег (180 000 руб.) с кредитной карты «Ренессанс кредит» от банковского работника,

Андрей

карта при мне.

Андрей

уточните, списание было по интернет-банку? Отметка о приеме заявления и талон от полиции имеется?

 
Юрист: Татьяна Сергеевна—Гнучих
сейчас онлайн

Нужно обязательно запросить ещё выписку о движении денежных средств

 
Юрист: Татьяна Сергеевна—Гнучих
сейчас онлайн

Есть, заверенная банком

Андрей

Теперь дожидайтесь ответа полиции и после этого уже решать по факту. Если возбудят по факту мошенничества, то хорошо. Если нет, тогда с отказом в суд.

 
Юрист: Татьяна Сергеевна—Гнучих
сейчас онлайн

Вам оптимально найти юриста по месту в Санкт-Петербурге, чтобы было удобнее. Пока карта заблокирована, проценты начисляться не должны, но банк может пойти на нарушение. Поэтому лучше иметь юриста очно.

 
Была ли эта статья для вас полезной?
0
0
Поделиться:
Мы рады, что статья была полезной для вас
Информация на сайте могла устареть, рекомендуем обратиться к юристу для уточнения вашего вопроса.
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
  • Кратко опишите проблему и оставьте свои контактные данные
  • В течении 5 минут с вами свяжется юрист и ответит на ваши вопросы
  • Вы получаете развернутый ответ юриста и знаете как действовать
    дальше
Поле обязательно для заполнения Введите номер телефона для связи
Бесплатная консультация юриста
Задайте свой вопрос бесплатно! Специалисты нашего центра помогут вам.
У вас есть вопрос к юристу?
Готовы задать вопрос сейчас?
Вы уверены что вам не требуется помощь профессионала?
Это бесплатно, быстро и удобно! Вы можете получить консультацию просто позвонив по телефону:
7 499 938-63-51