Получите консультацию
бесплатно
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Консультация юриста онлайн. Ответ на сайте в течение 15 минут
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Последние вопросы по теме: «мошенничество в экономической сфере»

Мошенничество в сфере кредитования

Если арестовали за попытку получить кредит в размере 750 тысяч рублей с помощью поддельных документов, то отсутствует ли состав преступления, ведь кредит не был получен? И какой срок грозит арестованному?

Иван, г. Бреды
мошенничество в экономической сфере
 
Юрист: Иветта—Архипова
сейчас онлайн

Иван! Состав преступления у него есть. Он не получил кредит, т.к. ему просто не дали довести задуманное до конца. Еще надо посмотреть какие подложные документы он использовал.

Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования УК РФ

1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

Оставьте отзыв.

 
Юрист: Эдуард—Мирасов
сейчас онлайн

Здравствуйте Иван!

Вам могут вменить покушение на мошенничество.

Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление

1. Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.
3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Самое главное зависит в данном случае, какие именно документы были под ложны. А так же многое зависит от ваших показаний, самое главное вам необходимо оказать, что вы не намеревались похищать данные денежные средства, а собирались их выплачивать, просто скажем официальная зарплата у вас низкая и всё в током духе, хорошо если вы ранее не судимы, и у вас есть постоянный источник дохода. Вообщем попробуйте найти хорошего, а главное порядочного адвоката он вам поможет развалить данное дело. Это вполне реально.

Удачи Вам! И главное не падайте духом!

 

Могут ли осудить по статье "Мошенничество в сфере кредитования" или по другой экономической статье?

Здравствуйте.

Взял несколько потребкредитов(Альфа-Банк, Сетелем), каждый на сумму примерно в 15000 рублей, при этом в заявке указал доход больше, чем официальный.

Также не указал, что есть ещё несколько кредитов(банально даже не спросили).

Доход внезапно сильно уменьшился, и нескоро увеличится, поэтому по одному из этих кредитов даже первый обязательный платёж не смог внести в полном размере(внёс 100 рублей, по остальным кредитам обязательный платёж внёс 2 раза, а теперь нет возможности полностью их вносить).

Могут ли на меня завести уголовное дело за мошенничество или по другой экономической статье, если при заполненнии заявок указывал доход в 2 раза выше официального(но справок о доходе не спрашивали, т.е я просто в заявке писал сумму дохода) и не указал на наличие других кредитов, притом что стараюсь платить посильные суммы 100-1000 р в месяц при обязательных платежах в 3000 р/мес, и не собираюсь отказываться от долгов, равно как скрываться от банков?

Остальные сведенья, включая о работе, верны, и работаю официально.

Евгений, г. Клин
мошенничество в экономической сфере
 
Юрист: Александр—Афанасьев
сейчас онлайн

Евгений, Банку не выгодно признавать вас мошенником. В этом случае кредитный договор утратит юридическую силу и превратится в способ совершения мошенничества. Так что за это не переживайте. Все будет хорошо, найдется работа и начнете погашать кредит.

 
Юрист: Александр—Афанасьев
сейчас онлайн

Для возбуждения уголовного дела нужен как повод так и основание. Поводом является заявление банка, в случае наличия большой задолженности, но они стараются не привлекать к уголовной ответственности. Обращаются в суд в порядке гражданского судопроизводства, с требованиями о взыскании долга через суд.

 

В чем заключается хищение?

В чем заключается хищение?

procrf.ru/news/263209-ugolovnoe-delo-o-hischenie.html

03 Декабрь 2014 года

Уголовное дело о хищение путем обмана имущества муниципального унитарного предприятия рассмотрит суд

Прокуратурой г. Волгограда утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора ООО «Монтажэнерго» Марата Абайдулина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере).

Установлено, что согласно договору поставки ООО «Монтажэнерго» необходимо было предоставить МУП «ВКХ» 2 насосных агрегата общей стоимостью 3 360 000 рублей. В мае 2013 года Абайдулин, зная, что в собственности организации отсутствует предмет договора, соответствующий ГОСТам и техническим условиям, решил обогатится за счет средств муниципального унитарного предприятия. После того, как он заверил представителя МУП «ВКХ» о наличии насосов, оговоренная сумма была перечислена на счет, открытый в ОАО АКБ «Аванград» в г. Москве. Затем заместитель директора, выступая от имения директора, приобрел у ООО «Термико» за меньшую сумму два насосных агрегата, несоответствующих ГОСТам и техническим условиям, и предоставил их МУП «ВКХ». При этом насосы были произведены якобы АО «Сумский завод «Насосэнергомаш». Вместе с тем, согласно официального письма представителя данного завода, насосные агрегаты с указанными характеристиками в 2012 году не производились и не допускались к эксплуатации.

Тем самым, Абайдулин путем обмана похитил денежные средства в размере 3 360 000 рублей, принадлежащие МУП «ВКХ».

Предварительное следствие проводилось СЧ СУ УМВД России по г. Волгограду.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд г. Волгограда.

Марат Абайдулин, г. Волгоград
мошенничество в экономической сфере
 
Юрист: Олег—Феофанов
сейчас онлайн

Добрый день.

А что не понятно?

Получил деньги за товар определенного качества, причем оговорили что он этот товар поставит. /Поставил другой товар, деньги присвоил.

. Мошенничество,сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.


 
Юрист: Олег—Феофанов
сейчас онлайн

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2410
© КонсультантПлюс, 1992-2014



 
Юрист: Олег—Феофанов
сейчас онлайн

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2410
© КонсультантПлюс, 1992-2014



 
Юрист: Александр—Безгодов
сейчас онлайн

Здравствуйте, Марат!

УК РФ

Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности
(введена Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества (примечание 1 к ст. 158 УК РФ).

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Вместо обещанных насосов АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» Айбадуллин передал МУП «ВКХ» фальсифицированный товар — другие насосы, произведенные ООО «Термико» и не соответствующие ГОСТам и техническим условиям, умолчал об этом и получил за них деньги в размере 3 360 000 рублей (т.е. имущество).

Считаю, что возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ правомерно. Есть ли в действиях Айбадуллина преступление, выяснит суд.

 
Юрист: Руслан—Григорьев
сейчас онлайн

Здравствуйте! Не совсем согласен с суммой ущерба, т. е. похищенной суммой. Насосы были поставлены, но другие, которые имеют стоимость, следовательно ущерб причинен на меньшую сумму, а именно за вычетом стоимости поставленных насосов.

Вероятно роль сыграл официальный ответ АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» о том, что насосы не их производства. Но, тем не менее стоимость они имеют, поэтому ущерб причинен не на цену договора.

То есть, моя позиция была бы именно такая. В остальном квалификация верная.

 
Юрист: Борис—Карху
сейчас онлайн

В мае 2013 года Абайдулин, зная, что в собственности организации отсутствует предмет договора, соответствующий ГОСТам и техническим условиям, решил обогатится за счет средств муниципального унитарного предприятия.

Марат Абайдулин

Несколько не понял, а что Абайдулин присвоил денежные средства, которые перечислил в ООО «Монтажэнерго» покупатель - МУП «ВКХ»? И важным представляется вопрос — был ли в действиях Абайдулин умысел? и есть ли заключение экспертизы по факту поставки некачественных насов?

Пока я хищения не увидел, мошенничество (ч. 2 ст. 159.4 УК) формально может быть, но и то только по совокупности доказательств (тут надо читать уг. дело + обвинительное заключение)

 
Юрист: Олег—Феофанов
сейчас онлайн

Насосы были поставлены, но другие, которые имеют стоимость,

Григорьев Руслан

Ну если я прошу поставить мне то что мне нужно, а вы поставляете что мне не нужно, то какие основания для снижение ущерба? Вы же не можете решить, что этот товар на самом деле мне нужен. Я у Вас угоню автомобиль, а взамен оставлю паровоз который дороже. Хищения не будет? Вы мне еще должны?

Пока я хищения не увидел, мошенничество

Карху Борис

Напоминаю

1. Мошенничество,то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —

 
Юрист: Виктор—Котов
сейчас онлайн

Здравствуйте, Марат!

Вам вменяется в вину хищение данных денежных средств, поскольку 1) на момент заключения договора У Вас не было оборудования, которое Вы должны были поставить по договору; 2) по факту Вы поставили оборудование, не соответствующее характеристикам, указанным в договоре.

На мой взгляд, обвинение натянуто весьма бездоказательно. Купить предмет будущего договора у другого лица с целью исполнения своего обязательства — это действия, которые регулируются нормами ГК РФ. (Купить по-дешевле и продать по-дороже — это нормальная практика для рыночной экономики) Здесь важно посмотреть на содержание договора с ООО «Термико». Если в данном договоре не было указано характеристик, которые соответствовали бы условиям (ГОСТ, тех. условия) для договора с МУП, то это является косвенным подтверждением Вашего умысла на неисполнение обязательства. Если же в указанном договоре все данные (ГОСТы и проч.) соответствуют требуемым характеристикам, то это только подтверждает Вашу невиновность. Однако, здесь также нужно видеть грань между мошенничеством и совершением сделки с обманом другой стороны.

Так, согласно ст.178 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел.

При наличии данных условий, заблуждение предполагается достаточно существенным, в частности если:

1) сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т.п.;

2) сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности таких его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные;

3) сторона заблуждается в отношении природы сделки;

4) сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в сделку, или лица, связанного со сделкой;

5) сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она упоминает в своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью для другой стороны исходит, совершая сделку.

Также согласно ст.179 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием насилия или угрозы, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

Обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота.

Сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом, может быть признана недействительной по иску потерпевшего при условии, что другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знали или должны были знать об обмане. Считается, в частности, что сторона знала об обмане, если виновное в обмане третье лицо являлось ее представителем или работником либо содействовало ей в совершении сделки.

Т.е. здесь вполне можно было бы применить данные нормы и спор относительно неисполнения обязательства или его исполнения путем обмана решать в гражданском порядке.

Однако, обвинение построено на том, что у Вас был изначально умысел на хищение средств, а такой способ исполнения обязательства (поставка не соответствующего требования договора товара) Вы выбрали для того, чтобы «создать видимость своих намерений исполнить обязательство». В плане защиты, думаю, в этом деле зацепиться есть за что — в первую очередь нужно сопоставлять все условия заключенных Вами договоров.

 
Юрист: Александр—Безгодов
сейчас онлайн

Пока я хищения не увидел, мошенничество (ч. 2 ст. 159.4 УК) формально может быть,

Карху Борис

Нелепое утверждение: хищения нет, а мошенничество (вид хищения) может быть. )))))))

 
Юрист: Руслан—Григорьев
сейчас онлайн

Ну если я прошу поставить мне то что мне нужно, а вы поставляете что мне не нужно, то какие основания для снижение ущерба?

Олег, согласен, но нужно исходить из действительного ущерба, поэтому взял бы такую позицию в суде. Есть безвозмездное изъятие чужого имущества как форма хищения, а есть возмездное как в данном случае. Без обвинительного заключения сложно строить защиту.
 
Юрист: Виктор—Котов
сейчас онлайн

Еще раз обращу внимание на то, что ключевым моментом в доказательной базе состава преступления является подтверждение материалами дела умысла на преднамеренное неисполнение обязательств под видом исполнения обязательств в надлежащем виде.

Т.е. если в договоре с ООО «Термико» не было указано характеристик, которые соответствовали бы условиям (ГОСТ, тех. условия) для договора с МУП, то это является косвенным подтверждением умысла на фактическое неисполнение обязательства с МУП под видом надлежащего исполнения. Если же в указанном договоре все данные (ГОСТы и проч.) соответствуют требуемым характеристикам, то это подтверждает невиновность лица, привлекаемого к уголовной ответственности и соответственно здесь нужно «кричать» о нарушении принципа «презумпции невиновности».

 
Юрист: Виктор—Котов
сейчас онлайн

Есть безвозмездное изъятие чужого имущества как форма хищения, а есть возмездное как в данном случае.

Это не влияет на стоимостное выражение похищенного имущества.

Например, можно украсть в раздевалке мобильный телефон стоимостью 1001 руб., а вместо него подложить в карман другой телефон стоимостью 500 руб.

Последнее действие расценивается как способ скрыть «на время» факт преступления с целью «отсрочки» обнаружения кражи потерпевшим. Тем не менее, состав преступления будет вменяться как на хищение имущества стоимостью 1001 руб., а не 501 руб., что вовлекло бы отказ в возбуждении уг. дела в виду малозначительности.

 
Юрист: Виктор—Котов
сейчас онлайн

Также, наверняка, видели по ТВ примеры мошенничества в отношении пенсионеров, когда под видом чудо-ноу-хау-средства от всех болезней продается бесполезный прибор за 40 000 руб. Он же также имеет какую-то цену, хотя бы как черный или цветной металл. Однако, вручение такого прибора потерпевшему — не что иное как средство мошенничества, поэтому не смотря на стоимость переданного для реализации преступного умысла имущества,предмет преступления составляет то имущество, которые было изъято у потерпевшего без вычета цены средства мошенничества. Равно как и при продаже указанного в вопросе оборудования.

 
Юрист: Руслан—Григорьев
сейчас онлайн

Это не влияет на стоимостно

Да, уже признал. Постановление Пленума ВС РФ 51

При установлении размера, в котором лицом совершены мошенничество, присвоение или растрата, судам надлежит иметь в виду, что хищение имущества с одновременной заменой его менее ценным квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого имущества.

 
Юрист: Борис—Карху
сейчас онлайн

Можно ставить сколь угодно минусов, но хищения я не увидел, «мошенничество» имел ввиду несколько другое — ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»

1. Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, -наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи: а) совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой; б) причинившее особо крупный ущерб, -наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2573© КонсультантПлюс, 1992-2014

и то пока очень размыто, поскольку нет ответа на вопросы - Абайдулин присвоил денежные средства, которые перечислил в ООО «Монтажэнерго» покупатель — МУП «ВКХ»? И был ли в действиях Абайдулин умысел? и есть ли заключение экспертизы по факту поставки некачественных насов?

 

Мошенничество в сфере банковского обслуживания

Доброго времени суток! Я нахожусь за границей. Вчера вечером я стал жертвой мошеннических махинаций, проведённых с моей учётной записью в системе банковского обслуживания "Сбербанк Онлайн", в следствие которых понёс ущерб в 32 тыс.рублей. Эта сумма была без моего согласия переведена на счёт мошенников. Мои карты застрахованы от подобных случаев. но для того, чтобы завести дело в страховой компании, я должен обратиться в компетентные органы для подачи заявления о мошенничестве. с подобным сталкиваюсь впервые, поэтому интересует ряд вопросов. Существует ли срок действия подачи заявления в полицию со дня совершения преступления? я пробуду в командировке до конца мая. Могу ли я подать заявление онлайн или с помощью интернет-ресурсов? Какова вероятность того, что это окажется действительно страховым случаем? И что требуется от меня в первую очередь в плане передачи информации? Все действия мошенниками проводились в соц.сети, переписка сохранена.

Спасибо!

Илья, г. Уфа
мошенничество в экономической сфере
 
Юрист: Илья—Костромов
сейчас онлайн

Илья,

каким образом мошенники могли перевести деньги с Вашего счёта без Вашего согласия?

Платёж в этой системе осуществляется с помощью одноразового пароля из хранящегося у Вас списка или пароля, присылаемого Вам СМС.

Вы сообщили кому-то одноразовый пароль или пароль, присланный Вам посредством СМС? Если так, то банк не отвечает за платёж, страховым случаем это не является. Страховая компания отвечает лишь за несанкционированный вход в Ваш эккаунт.

Уголовное дело в отношении получателя платежа может быть возбуждено, если имелся обман со стороны получателя. Из Вашего вопроса не ясно, что было основанием для перевода денег. Какой-то договор? Обещания предоставить Вам товар или услуги? что-то другое?

 
Юрист: Илья—Костромов
сейчас онлайн

Я предоставил пароль

Илья

Ай-ай-ай! Ну как же Вы так??? Никогда банк не запрашивает паролей, и даже предупреждает: не собщайте пароль никому, в т.ч. сотрудникам банка.

Это считается санкционированным доступом?

Илья

Да, именно так. Санкционированный доступ. Вход в эккаунт совершён при помощи пароля. Несанкционированный — это взлом счёта хакерами, именно на этот случай предусмотрена страховка.

Пароль ведь был узнан человеком при помощи обмана.

Илья

Верно. И это является мошенничеством в чистейшем его виде. Этого человека можно привлечь к уголовной ответственности, подав заявление в полицию. На то там есть отдел «К», они неплохо управляются с киберпреступниками.

А вот к банку претензии предъявлять бессмысленно. Сообщить пароль — это всё равно что дать постороннему лицу карту с пин-кодом. Это чисто на Вашу ответственность, банк за это уже не отвечает.

 

Преступление в сфере экономики Статья 159 УК РФ

Здравствуйте! Мой отец, в январе месяце начал протезирование зубов у врача работавшего в государственной поликлинике, которого уволили. Моему отцу он работу не доделал, а деньги получил все! Сейчас на звонки не отвечат. Зав.Гл.врача нам помочь не смогла, сказав о том, что в данный момент врача с такой квалификации у них нет. У отца болят зубы, как нам поступить?

Олеся, г. Томск
мошенничество в экономической сфере
 
Юрист: Алексей—Берсенев
сейчас онлайн

Здравствуйте, подскажите, Вы деньги за лечении платили напрямую врачу или в кассу поликлиники, если в кассу, то остался ли у Вас договор об оказании услуг

 

В чем здесь заключается мошенничество?

Понятно что это мошенники но вопрос в следующем, как и каким образом они могут получить от меня какие либо средства?

Как-Салам алейкум !!- Спасибо вам большое за ваш ответ. Хотя мы не отвечают раньше, мне, г-н Гарба Mawuena. Я адвокат из Республики Того. Пожалуйста, не удивляйтесь, о моем сообщении, потому что я нахожусь в контакте с вами, с правдой и честностью, с очень ясным умом для нашего улучшения. На самом деле, мы должны иметь очень высокий уровень взаимопонимания и доверия между нами, как одна семья, чтобы позволить успех этой сделки. Сделка включает в себя требование и передачи на общую сумму US $ 5.612,000 (пять миллионов шестьсот двенадцать тысяч долларов) фонд был заброшенный в банке здесь, в моей стране, так как много лет. Я хочу, чтобы вы и я, чтобы работать в качестве партнеров для перемещения этого фонда в любой банковский счет у вас есть, и она будет разделена между вами и I. Независимо от того, характер этой сделки, я умоляю вас, медведь со мной, потому что вы или я не святые, и мы не можем уклоняться от большой возможностью, как это. Это США $ 5.612,000 является банковский счет баланса осталось в банке на один в конце Инженер Нурлан Исматович который умер в моей стране с 2004 года, и я был его личным адвокатом. Он пришел из России. Он жил и работал в моей стране в качестве гражданского инженера. Когда он был жив, никого нет, он обозначается как ближайших родственников и так, нет бенефициаром фонда. Так как он умер, я попытался так много раз, чтобы связаться с любым из его родственника, но я не знаю ни одного человека, и, когда я исследовал через Интернет, я увидел, что вы и мой покойный клиент инженер Нурлан Исматович имеют одинаковую фамилию который является, почему я с вами, чтобы работать со мной, чтобы переместить деньги из моей страны, потому что банк сказал, что они будут конфисковать фонда, если нет никого, чтобы прийти и требовать его. Вы не можете быть относительно инженера Нурлана Исматович, но я связался с вами, потому что у вас есть то же самое имя с моим покойным клиентом, и он будет легко для меня, чтобы документ и представить свое имя в качестве ближайших родственников и бенефициара фонда, потому что у вас есть же фамилия. Я буду делать бумажные работы на ваше имя, как ближайших родственников моего покойного клиента, так что фонд будет уделено в свой аккаунт в качестве наследства без вопроса с любого организма. Эта сделка является 100% риска бесплатно и нет ничего, чтобы волноваться о качестве не будет никаких расходов к вашей личности или изображения в обществе. Все о сделке будет осуществляться без каких-либо частных любым другим лицом, зная об этом. Так что, когда банк перечисляет деньги на свой счет, я согласен, что вы будете принимать 40% от США $ 5.612.000 за помощь сделать эту сделку, и я получу 60%. в самом деле, все об этой сделке будет сделано легально избежать нарушения закона здесь, в моей стране. Во время передачи фонда в вашей учетной записи, вы не даст любому лицу ни малейшего впечатления, что я связался с вами, чтобы претендовать на фонд. Я буду давать вам любую информацию, банк может нужно от вас, прежде чем они передают в фонд на ваш счет. Я буду ваши уши и глаза здесь, в моей стране, пока вы не получите фонд в вашей учетной записи. Сразу передача фонда в вашей учетной записи будет заключен, я путешествовать, чтобы встретиться с вами в вашей стране, так что мы будем делиться фонд и, если возможно инвестировать вместе в любом хорошем бизнесе вы знаете. Я честный человек, и я верю, что вы честны слишком. Я хочу, чтобы сделать эту сделку без каких-либо проблем. Я дам вам все доверие, и я хочу, чтобы вы меня уверять, что вы не разочарует меня, когда фонд выплачивается на ваш счет. Кроме того, я не предусматривает каких-либо расходов при передаче фонда в вашей учетной записи, но если есть какие-либо деньги, которые вы или я положил в этот сделки, мы примем его обратно, прежде чем мы разделяем фонд. Так сразу я слышу от вас, я буду писать и посылать к вам письмо, которое вы будете отправлять в банк в моей стране для передачи фонда в вашей учетной записи. Я напишу письмо на ваше имя в качестве бенефициара фонда и ближайших родственников инженера Нурлана Исматович. поэтому, пожалуйста, я хочу, чтобы вы отправить мне вашу полную информацию, которая вложу в письме. Отправить мне ВАШЕ ПОЛНОЕ ИМЯ ......... ВАША ДАТА РОЖДЕНИЯ ......... Ваш текущий адрес ....... ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА .......... Ваша профессия ........ Я жду, чтобы услышать от вас в ближайшее время. Спасибо так много, и Бог благословит! С большим уважением, Г-н Гарба Mawuena +22899770225

Пертиков Максим, г. Новосибирск
мошенничество в экономической сфере
 
Юрист: Юрий—Колковский
сейчас онлайн

Максим, необходимость какой-либо оплаты возникнет чуть позднее. Пока же невозможно чего-то требовать, с Вами же еще не познакомились, на крючок не поймали.

Можете немного попереписываться. Но свой телефон я бы не рекомендовал давать. Попросите прислать документы которые касаются умершего родственника, его фотографию и прочую ерунду. Ну а через три-четыре письма ждите предложение перечислить какую-то сумму на какой-то счет. Давайте посмотрим, что будет дальше.

 
Юрист: Юрий—Колковский
сейчас онлайн

Ну вот. Что и требовалось доказать. Можете сказать, чтобы он Вам прислал эти 3000 — Вы сами сделаете эти документы на нужном языке.

 
Юрист: Юрий—Колковский
сейчас онлайн

попробуйте отослать заполненные от балды или неточные.

 
Юрист: Юрий—Колковский
сейчас онлайн

Странны дела твои, Господи). Ну, если хотите дальше играться — играйтесь) покуда Вам это ничего не стоит и время есть)

 
Юрист: Юрий—Колковский
сейчас онлайн

Трудно сказать. Пока дело не касается Ваших личных персональных данных, в принципе все равно. Главное не шлите свои. Ведь не зря Закон о персональных данных принят. Ими пользуются. А как, это уже вопрос второй.

 

Имеет ли в данном случае место факт мошенничества?

ЗДРАВСТВУЙТЕ. ЗАКАЗАЛА МЕБЕЛЬ.ОПЛАТИЛА 22.07.15. 17800. В ИП ПОЛЕЖАЕВ. ТОВАРА НЕТ И ИП ТОЖЕ НЕТ. СРОКИ ВСЕ ВЫШЛИ .В ПОЛИЦИИ 5 ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН НА ЭТОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ С НАЧАЛА ГОДА. У МЕНЯ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ПРИНИМАЮТ ОТПРАВЛЯЮТ В СУД.МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НЕИЗВЕСТНО УЧАСТКОВЫЙ СКАЗАЛ УЕХАЛ ЗАРАБАТЫВАТЬ ВАМ НА МЕБЕЛЬ ЭТО СО СЛОВ ЖЕНЫ.. ЕСТЬ ЛИ ЗДЕСЬ ФАКТ МОШЕННИЧЕСТВА ОН ВЕДЬ ИЗНАЧАЛЬНО ЗНАЛ ЧТО ДОСТАВКИ НЕ БУДЕТ РАЗ СТОЛЬКИМ ЛЮДЯМ ДОЛЖНЫ,А УЧАСТКОВЫЙ ГОВОРИТ ВЫ ЖЕ ЕМУ САМИ ДЕНЬГИ ОТДАЛИ МОШЕННИЧЕСТВА ЗДЕСЬ НЕТ . КАКИЕ МОИ ДЕЙСТВИЯ?

ЛАРИСА, г. Янаул
мошенничество в экономической сфере
 
Юрист: Денис—Щуклин
сейчас онлайн

Добрый день, Лариса!

Изначальное наличие умысла на неисполнение обязательств по гражданско-правовому договору (при получении денежных средств) может свидетельствовать о мошенничестве со стороны предпринимателя. Кроме того, об этом может также свидетельствовать факт его отъезда при наличии неисполненного обязательства. Факт добровольной передачи денег сам по себе никогда не может свидетельствовать об отсутствии состава преступления. Состав мошенничества изначально предполагает добровольную передачу имущества или прав на имущество, в Вашем случае — в силу злоупотребления доверием (абз. 2 п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Слова участкового — один из признаков нежелания работать по данному делу, они вводить Вас в заблуждение не должны. Полиция в любом случае обязана принять у вас заявление, поскольку обращение в правоохранительные органы по факту предполагаемого преступления — это Ваше законное право. Вы можете повторно прийти в полицию с заявлением. Если будут отказывать в его принятии, настаивайте на вызове начальника отдела полиции или его заместителя, можете написать жалобу этим же лицам, а также в прокуратуру.

Что касается непосредственно защиты прав потребителя, то Вы также можете обратиться в суд по Вашему месту жительства с исковым заявлением, предварительно, отправив претензию по юридическому адресу предпринимателя, указанному в договоре (либо найденному через сервис «Проверь контрагента» на официальном сайте ФНС). Надеюсь, договор и документы об оплате товара у Вас имеются?

 
Юрист: Олег—Иванов
сейчас онлайн

Здравствуйте!

УК РФ предусматривает за такое деяние ответственность.

Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, —

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, — наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, — наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Таким образом, в случае установления факта, что лицо заранее не собиралось выполнять свои обязательства (это может подтвердиться отсутствием у него цеха по изготовлению мебели или договора с мебельной компанией), то его обязаны привлечь к уголовной ответственности по указанной статье.

Рекомендую Вам написать заявление в полицию, взять у них регистрационный номер сообщения о преступлении (КУСП) и, в случае непринятия заявления или непринятие мер, обращаться с жалобой в прокуратуру. Обычно это заставляет недобросовестных сотрудников шевелиться.

Удачи Вам!

 
Была ли эта статья для вас полезной?
0
0
Поделиться:
Мы рады, что статья была полезной для вас
Информация на сайте могла устареть, рекомендуем обратиться к юристу для уточнения вашего вопроса.
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
  • Кратко опишите проблему и оставьте свои контактные данные
  • В течении 5 минут с вами свяжется юрист и ответит на ваши вопросы
  • Вы получаете развернутый ответ юриста и знаете как действовать
    дальше
Поле обязательно для заполнения Введите номер телефона для связи
Бесплатная консультация юриста
Задайте свой вопрос бесплатно! Специалисты нашего центра помогут вам.
У вас есть вопрос к юристу?
Готовы задать вопрос сейчас?
Вы уверены что вам не требуется помощь профессионала?
Это бесплатно, быстро и удобно! Вы можете получить консультацию просто позвонив по телефону:
7 499 938-63-51