Мошенничество по телефону

Здравствуйте! Уточните следующие вопросы: как вы узнали, что вас обманывают? С вас снимали дополнительную плату за развлекательную услугу, или вы оплачивали только за отправку смс по тарифам оператора? 

На данный момент, мне видится ситуация в следующем: сотовый оператор Билайн предоставляет услуги связи, за действия своих абонентов ответственность не несет. ООО "СМС-трафик" оказывает услуги по предоставлению коротких номеров, если это именно та компания о которой идет речь.

В этом случае виновное лицо на данный момент является нам неизвестным.

Если с вас не взимали дополнительную стоимость за развлекательные услуги, а вы платили только за стоимость смс, тогда вы не сможете вернуть денежные средства за смс.

Данное преступление действительно квалифицируется по ст.159 УК РФ.

Подавайте заявление в полицию по факту мошенничества. А Вы теперь умный стали. С юриста утром стулья спрашиваете, а вечером деньги. С автомобилем так нужно было и с мошенниками.

Обращайтесь по факту мошенничества в полицию… и перечитайте произведения Ильфа и Петрова «12 стульев» и «золотой теленок», чтобы у Вас выработался иммунитет к простым видам мошенничества (смски всем шлют… я тоже что-то выигрывал))

… я так то уже и две квартиры и 1 000 000 руб. выиграл)

Я думал уже никто на такое не покупается)

P.S. я кстати могу Вам гарантировать положительный для Вас исход в гражданском порядке, вот только денег реально Вы не получите...

Добрый день, Людмила.

Если Ваша бабушка подтверждает слова таксиста, то к нему никаких претензий быть не может, так как он просто помогал Вашей бабушке и делал все то что она его просила. В таком случае ювелирные изделия в ломбарде не подлежат аресту. Если же бабушка не подтверждает слова таксиста и говорит что иное. Тогда необходимо знать о чем говорит Ваша бабушка, хотя бы в вкратце.

С Уважением, Сергей.

Людмила, здравствуйте!

Срочно подавайте жалобу на бездействие следователя и сами пишите ходатайство об аресте и выемке имущества в ломбардах

ст.183 УК РФ

3. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса.

Следователь здесь явно темнит или ленится, жалуйтесь на него постоянно.

Здравствуйте, Людмила!

Коллега справедливо считает, что "Следователь здесь явно темнит или ленится, жалуйтесь на него постоянно".

Жалобу направьте прокурору, руководителю следственного отдела или управления. Не бездействуйте. Вы или Ваша бабушки должны быть признаны по делу потерпевшей, которые наделены определенными процессуальными правами. Используйте эти права в полном объеме.

Из содержания Вашего вопроса можно предположить, что таксист является соучастником. Возможно, что нет, но все это нужно хорошо и профессионально проверять следователю. На мой взгляд, раскрытие такого преступления не представляет значительного труда. Телефонные переговоры фиксируются и можно пробить любой номер и установить принадлежность телефона, а отсюда и звонившего.

Найдите хорошего адвоката на месте. Это стоит того.

Цепочки нашли при обыске автомашины таксиста, который не выдал их как добровольную выдачу, не отдал Вам хотя Ваши координаты как видно из Вашего сообщения ему известны. Далее таксист утверждает, что цепочки оказались в машине т.к. он не успел их сдать. Зачем он их должен был сдавать без ведома мамы? Или она ему сказала чтобы он их сдал. В действиях водителя доказанный факт кражи. Он не просто взял цепочки, но они обнаружены в его автомашине т.к. он с его слов не успел их сдать. (кража двух цепочек). Он мог бы сказать, что хотел отдать, но не успел если бы не имел цель украть цепочки. Установить лицо разговаривающее с таксистом можно по детализации телефонных переговоров. Детализацию может назначить сотрудник полиции.Также можно установить с какого телефона звонили на домашний номер телефона. Не такой глухарь это дело как кажется. Трудности с золотом, получается что доказательств того, что Ваша мама сбывала золото принудительно нету.

Добрый день, Людмила.

Не согласен с предыдущим коллегой (Попов Вадим Андреевич). Так как во первых он делает ссылку на статьи не того кодекса, так как в таких случаях применяются норму уголовно-процессульного кодекса, а не как он указывает уголовного кодекса (возможно он конечно описался). К тому же что бы произвести выемку, изъятие и так далее в том же самом ломбарде необходимо предоставить суду, который будет выписывать постановление о проведении обыска, что в ломбарде находятся предметы добытые преступным путем. Но ведь те Ваши ювелирные изделия которые были сданы в ломбард не добыты преступным путем и Вы о краже этих ювелирных изделий не сообщали. К тому же данные ювелирные изделия сдала в ломбард фактически сама Ваша бабушка (владелец) этих изделий. Взамен этого ломбард выдал ей денежные средства. Поэтому, Ваши ювелирные изделия изъять при помощи правоохранительных органов и суда не получится и это будет не законно.

Однако это все будет так именно в том случае, если бабушка подтвердит слова таксиста и не будет доказана причастность таксиста к преступлению.

С Уважением, Сергей.

«так как он просто помогал Вашей бабушке и делал все то что она его просила»Из Вашего сообщения следует что доезжали до ломбарда, мама отдавала золото, далее таксист переводил деньги на телефон. В Вашем сообщении не указано какая сумма запрашивалась и почему перестали переводить деньги на телефон. Цепочки найденные у водителя не укладываются в схему. Денежные средства с телефона будут сняты по одной из платежных систем. Скорее Юнистрим.. Телефон мамы таксист отключил, не для того ли это было сделано чтобы она не узнала что факта ДТП нет???

Что касательно жалоб на следователя, то лучше всего напишите жалобу в прокуратуру с просьбой дать указания следующего плана:

— Сделать детализацию телефонных звонков с номера который звонил Вашей бабушке и сообщил о ДТП за период времени за два дня до звонка и по настоящее время с указанием имей телефона и указанием данных лица на которое оформлена сим карта. Поставить имей телефона на контроль. ;

-Сделать детализацию телефонных звонков с сотового телефона таксиста за несколько дней (например 2 дня) до звонка Вашей бабушке и сообщении ей о ДТП.

— Сделать детализацию телефонных звонков с номера на который были перечислены денежные средства, с указанием имей телефона и указанием данных лица на которое оформлена сим карта. Поставить имей телефона на контроль.

После получения таких сведений можно будет провести выборку и понять связан таксист как то с лицами причастных к преступлению или нет.

Это минимальные требования которые необходимо заявить в жалобе на бездействия следователя.

Помимо этого обратитесь к оператору сотовой связи на чей абонентский номер были переведены деньги с требованием о возврате денег, так как они например были зачислены на номер ошибочно. Возможно что то получится и Вы хотя бы предпримите какие то шаги самостоятельно по возврату денег.

С Уважением, Сергей.

Да, я описался, не УК (где любой юрист знает что подобного текста не будет) а УПК

Что касается выемки из ломбарда, то судебное решение выносится по мотивированному постановлению следователя, при этом что это будет за мотивировка нигде не сказано. Поэтому далеко не обязательно будет привлекать к чему либо таксиста и тд Затем советы про детализацию звонков это совсем не в тему т.к. в силу ст.186.1УПК РФ это так же возможно только по судебному решению. Да и не даст это ничего. Номера не связаны между собой, даже если и были звонки, что не факт, нужно будет доказывать о чем они были и не будут следователи по 159 подобные действия проводить за раз

Реально можно только долбить следователя и по чуть-чуть двигать дело.

Послушайте...

Ну нет на счете уже никаких денег. Их оттуда выводят сразу, ибо понятно, что как только человек узнает, что его обманули, то тут же бросится заявление писать.

Детализацию, конечно, делать надо. Номер, на который звонили, безусловно будет «левый», оформленный на стороннее лицо, которое, скорее всего, даже не в курсе этого. Люди, совершающие подобные преступления, не дураки ведь.

Шанс вовсе не в изучении детализации, а в вычислении IMEI телефона, в котором стояла эта левая сим-карта. Возможно, что преступники используют собственный телефон, в котором просто заменяют карту. Это если они не совсем дураки, а только наполовину.

Умные будут использовать одноразовый телефон, который после удачного дела просто выкинут.

Следователя надо теребить на действия в отношения таксиста. Тут правильно упомянули, что он совершил кражу. Правда, таксист совсем сторонняя ветвь, и ничего для пользы основного дела из его привлечения к ответственности не вытянешь.

И следователя надо, конечно же, теребить на срочные действия по поиску пропавших денег. Они не исчезают бесследно. Куда-то их переводят. Кто-то их обналичивает.

Пусть ищет, пока следы совсем свежие.

Детализация звонков и работа следователя и оперуполномоченного уголовного розыска помогает установить лицо, совершившее преступление в 99 процентах. Также все похищенные телефоны всегда находят своих владельцев. Уголовное дело возбуждено и поэтому ничего не мешает сделать детализацию Выемка производится по мотивированному постановлению следователя, как мотив для выемки может быть указано что денежные средства мошенники получали путем приобретения их за сданные в ломбард золотые изделия. Не мотивированное постановление может быть не подписано.Следователи и по 158 статье проводят детализацию, не только по 159.И карту можно выкинуть и телефон можно выкинуть, информацию о звонках не выкинешь.

ст. 182 УПК - Основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Обыск производится на основании постановления следователя.

Обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса.

Выемка производится по тем же основаниям, а также для достижения тех же целей, что и обыск.

Поэтому как при обыске так и при выемки всегда изымаются только орудия преступления, предметы преступления (например ювелирные изделия которые были именно похищены и являются предметом посягательства, а не добровольно сданы владельцем в ломбард), документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Что касается ст. 186.1 УПК РФ, которая звучит — «При наличии достаточных оснований полагать, что информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет значение для уголовного дела, получение следователем указанной информации допускается на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса».

А вот основания:

Если будет установлены данные абонента который звонил Бабушке, то это уже некая возможность поймать лиц совершивших преступление. Если будет установлено, что этот абонент также звонил таксисту, то при правильном подходе можно раскрутить таксиста и выяснить лиц причастных к преступлению, а также имея косвенные доказательства причастности его к лицам совершившим преступление, также привлечь к ответственности как соучастника.

Что касается, что следователь не будет делать этого, то это большое заблуждение, так как если он этого не будет делать, то посредством жалоб как в прокуратуру, так и вышестоящему руководству можно добиться негативных последствий для самого следователя. Так как в настоящее время и исходя из сказанного Людмилой, которая обратилась за помощью (советом) именно телефон и телефонные звонки имеют большое значение по данному делу и является способом обнаружения преступника.

Что касается фразы «советы про детализацию звонков это совсем не в тему»… «Да и не даст это ничего. Номера не связаны между собой, даже если и были звонки, что не факт, нужно будет доказывать о чем они были»

Доказывать здесь ничего не нужно, так как достаточно подробно допросить туже самую бабушку касательно сути телефонного звонка, которая к тому же потерпевшая по делу и которая предупреждается перед допросом за дачу заведомо ложных показаний, следовательно подразумевается, что она говорит правду и ей и только ей доверие. А вот при допросе например подозреваемого он об уголовной ответственности не предупреждается и ему разрешено защищаться любыми способами не запрещенными законом из чего следует, что он используя свое право на защиту, вправе говорить не правду, изворачиваться и так далее. Поэтому его показаниям особого доверия не будет.

С Уважением, Сергей.

Полностью согласен с коллегой Остапырко Сергей и Гусятниковой Викторией, что детализация звонков, с последующей выборкой телефонных звонков, а также постановкой имей телефона на контроль это большая вероятность установить преступника, а также нельзя снять деньги со счета телефона не зная в какое именно место они ушли. Следовательно оператор сотовой связи по запросу (судебному) обязан будет предоставить куда именно были перечислены деньги с конкретного номера. После этого обналичивание происходит через банки. Узнав у оператора на какой счет были переведены деньги можно уже в банке выяснять на чье имя открыт счет, а это уже далеко не мало. К тому же не всегда требуется санкция суда, так как в исключительных случаях следователь вправе самостоятельно провести обыск, выемку необходимых ему сведений, если дело не требовало отлагательств, с последующим уведомлением прокуратуры и суда о проведенных действиях и последние (суд и прокуратура) выносят мотивированное постановление о законности действий следователя в случаях не терпящих отлагательства. Вот и все.

Что касается таксиста, конечно же его ежедневно теребить не нужно, но понаблюдать и выяснить о нем больше сведений это нужно, мало ли выведет на нужных людей (преступников).

С Уважением, Сергей.

Выемка производится по мотивированному постановлению следователя, как мотив для выемки может быть указано что денежные средства мошенники получали путем приобретения их за сданные в ломбард золотые изделия — относительно выемки из ломбарда.(ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела). Конечно, если мама скажет, что она пополняла счет телефона мошенников собственными денежными средствами, то золото не представляет интерес как доказательство. Но в данном случае представляет.

По поводу дополнений.

«И еще, разве нельзя наложить хотя бы арест на золото, ведь, когда закончат дело, не будет смысла и выкупать его-ПРОЦЕНТЫ!!!!!»

Арест наложить не только можно, а просто необходимо и обязательно, поскольку все сданное в ломбард, является вещественным доказательством, т.е. предметом мошенничества. Нормальный следователь это обязан был сделать безотлагательно. Если в полиции эти ценности хранить негде, он должен был передать их на ответственное хранение, например, тому же ломбарду. Арест накладывает следователь. Санкции суда для этого не требуется.

Добрый вечер, Людмила.

Никто не вправе запретить Вам написать заявление на таксиста. Вы вправе хоть завтра, хоть прямо сейчас пойти в любое отделение полиции и написать заявление в отношении таксиста с указанием всех обстоятельств которые Вы указываете, что именно он самостоятельно созванивался с мошенниками, что именно он самостоятельно без разрешения вытащил ювелирные изделия из сумки, часть которых он сдал в ломбард от своего имени, следовательно присвоил, соответственно кража.

Ваше заявление сотрудники полиции обязаны принять. Обращайтесь в дежурную часть и все. Взамен заявления Вам обязаны выдать талон-уведомление о приеме заявления с указанием номера.

Если не хотите подавать в полицию заявление, то обратитесь с таким заявлением в прокуратуру.

Если уж так случилось, что сим карты уже уничтожены, то остаются еще другие возможности о которых я писал, это определить тех мошенников по используемому телефону (имей), а также по данным которые должны сообщить сотовая компания куда были перечислены деньги с указанного номера, на который таксист перевел.

С Уважением, Сергей.

Часть золота он почему-то сдал на свой паспорт, но всего лишь на сумму 11т.р(для возбуждения уголовного дела о краже достаточно).Заявление я могу Вам помочь написать.Золотые изделия можно изъять, это должен сделать следователь. Те золотые изделия, которые водитель сдал по своему паспорту Вам могут быть возвращены после изъятия и возбуждения уголовного дела в отношении таксиста под расписку.Почему Ваша мама позвонила именно таксисту для помощи в сдаче золота и получении денежных средств? Имеются ли у Вас знакомые в данных городах?(это могут быть знакомые таксиста).Много вопросов относительно Вашего дела, но они решаемы.

Как раз сейчас занимаюсь делом, где следователь также ничего не желает делать.

Из собственной практики по обжалованию действий следователя: статья 125 УПК РФ не работает, поскольку (если касается отмены изданных и обжаловать непринятие обязательных постановлений) прокуратура за день до процесса добивается их вынесения, и дело по 125 УПК РФ прекращается. Про 124 УПК РФ и прокурорскую проверку говорить тоже не приходится.

По сути говоря, потерпевшему в настоящее время приходится самому планировать круг следственно-оперативных мероприятий и добиваться его исполнения с использованием инструментов: а) Жалобы в порядке 124 и 125 УПК РФ; б) ходатайства о проведении следственных действий и ОРМ; в) самостоятельное наведение справок; г) активная самозащита прав.

В Вашем случае я вижу необходимость следующих ОСД: 1) запрос и осмотр детализаций с привязкой к базовым станциям всех интересующих абонентов за весь интересующий период; 2) выемка, осмотр и определение места хранения вещественных доказательств; 3) очная ставка между бабушкой и таксистом; 4) запрос в Евросети сведений о номере учетной записи того абонента, на счет которого положили денежные средства.

Здравствуйте, Юрий!

В первую очередь обратитесь в службу технической поддержки. СРОЧНО! Только вспомните кодовое слово по карте. Если не помните — обратитесь в тот офис банка, где получали карту.

Необходимо заблокировать эту карту, поскольку все данные по ней уже известны третьим лицам и есть вероятность использования её счёта для перекачки денег, за что отвечать будете Вы как держатель карты.

Поэтому срочно заблокируйте карту! Вам перевыпустят новую.

Удачи!

Ничего себе!!!!!!!!

Так кто держатель? Точно Вы? Или Вы просто имели пин-код и пользовались этой картой?

В любом случае — обратитесь в службу технической поддержки. У Вас какой банк?

Добрый день, Юрий!

В настоящее время, это довольно распространенная ситуация. Смысл заключается в том, что Вы меняете номер телефона, но не сообщаете об этом банку (может быть и сообщаете, но не заявляете об аннулировании «мобильного банка» на старый номер телефона).

В связи с этим, Вам необходимо обратиться в органы внутренних дел (отдел полиции) по месту обнаружения хищения. Как правило подобные ситуации разрешаются достаточно быстро, и виновное лицо добровольно возмещает причиненный ущерб, в противном случае возбуждается уголовное дело по факту хищения денежных средств.

Параллельно с этим конечно есть смысл обратиться с претензией в банк, но, как правило, в подобных случаях в удовлетворении претензии отказывают, так как не аннулировано предыдущее соглашение по «мобильному банку»

С уважением, Александр.

перевел деньги мошенникам на номер сотового телефона.могут ли они что то сделать с помощью моего номера, допустим забрать деньги с банковской карты.так как к моему номеру подключен мобильный банк

Олег

Добрый день!

Мошенники могут снять деньги при помощи мобильного банка при условии, что у них будет симка вашего номера и они по средствам необходимых операций могут снять деньги т.е. если они сделают (незаконно) дубликат вашей симкарты (копию), то они смогут перевести деньги, поэтому чтобы себя обезопасить на 100% можете отключить мобильный банк с данного номера и оформить на другой номер телефона (либо временно отказаться от данной услуги).

Попробуйте приехать в офис и написать заявление о возврате уплаченных денежных средств. Плюс направьте претензионное письмо на адрес организации. Если офиса нет, да и компании как таковой нет, пишите заявление в полицию о мошенничестве, поскольку данные лица приняли от Вас денежные средства, а реально оказать услуги по оформлению билетов не имели возможности.

Здравствуйте Елена.Если вы стали жертвой мошенничества в Интернете то не стоит долго размышлять о том куда обратиться. Позвоните в справочную службу вашего города или вашему Интернет провайдеру. У них вы сможете узнать адрес отдела «К» в вашем городе. Вы сможете подать заявление о правонарушении в устной форме. Если хотите, чтобы нарушитель гарантированно понес наказание, то вам стоит хорошо запомнить любую информацию, которая с ним связана: адрес сайта, ник на форуме, номер счета, на который вас просили переслать деньги. Все это пригодится службам в проведении расследования.

Иногда обманутому человеку достаточно пожаловаться на интернет мошенников только провайдеру, и эта информация обязательно поступит в отдел «К». Как правило, его сотрудники оперативно реагируют и самостоятельно связываются с потерпевшими. Также жалоба на мошенничество в Интернете может быть подана в правоохранительные органы и по телефону.

В управлении «К» самостоятельно проверят все предоставленные вам данные и примут все меры для того, чтобы возбудить против нарушителя административное или уголовное дело. Как показывает практика, в подразделении «К» с большой охотой принимают заявления от граждан и рассматривают их.

В большинстве случаев мошенник остается безнаказанным именно из-за того, что обманутая жертва не знает, куда жаловаться, не верит в то, что можно найти и наказать человека, который обманул через Интернет. На самом деле отыскать нарушителя закона в большинстве случаев не так уж и сложно.

Многие люди не подают заявления на злоумышленников только из-за того, что были обмануты на небольшую сумму. Это неправильно. Для того чтобы заработать много, мошенник должен обмануть много людей. Если бы все они сообщили о мошенничестве в соответствующие службы, то преступника было бы намного легче найти и привлечь к ответственности. Удачи Вам!

Евгений, здравствуйте!

Вам необходимо обратиться с заявлением в полицию с просьбой провести проверку наличия в действиях хозяина телефона состава преступления, а также в банк с просьбой вернуть незаконно списанные с вашего счета денежные средства.

То, что вы вписали чужой номер — это безусловно ваша оплошность, однако это не давало права третьему лицу осуществлять хищение ваших денежных средств.